第118章 地下钱庄(1 / 1)

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凌晨两点，

市局刑侦支队办公楼，只有专案组办公室的灯还亮着。

百叶窗拉的严实，空调出风口吹着微凉的风，

却吹不散屋里浓重的烟味和咖啡味。

长条会议桌上，摊满了银行流水、空壳公司注册资料和跨境汇款明细，

纸质材料摞的足足有半尺高。

几台电脑屏幕同时亮着，蓝白色的光映在每个人脸上，

都带着几分熬夜的疲惫，却又眼神发亮。

易飞坐在主位，指尖夹着一支没点燃的烟，

目光落在面前的资金流向图上。

黑色的线条密密麻麻交织，像一张巨大的蛛网，中心节点全部指向几家注册在香港的离岸公司，

而蛛网的末端，又通过几十家空壳贸易公司，

深深扎进齐州本地的实体经济里。

“丁茂全落网之后，梁家明面上的对公账户基本都冻住了，”

王鹏推了推鼻梁上的眼镜，指尖在键盘上飞快的敲击，屏幕上跳出一串异常的交易记录，

“但我盯了三天流水，发现他们还有一条隐秘的跨境通道，走的不是正规银行汇兑，是地下钱庄！”

“地下钱庄？追踪到具体情况没有？”

易飞眉头皱起，立刻沉声发问。

“追到了，对方很大意，没什么防范措施，”

王鹏快速回答。

他点了一下鼠标，屏幕上跳出一家名叫“恒通进出口贸易”的公司资料，

注册地址在城西老城区的一栋旧写字楼里，

法人是个六十多岁的老头，名下没有任何实际经营记录，

每年都有不少的进出口报关单，做的像模像样，

全是小额的日用品、服装批发等等普通的贸易，

单笔金额大多在几十万上下，看着和普通外贸公司没两样。

“表面上是正常贸易走账，实际上是拆分汇款，”

王鹏放大了其中几笔交易明细，

让易飞看的更清楚一些，

“你们看，每天都有几十笔个人账户的钱汇进来，金额从几万到十几万不等，当天就会通过香港的账户转出去，汇率比银行牌价高出两个点，典型的地下钱庄操作模式。”

“这家公司，和梁家有什么关系？”

易飞开口，声音带着熬夜的沙哑，却依旧沉稳。

“明面上没关系，法人是个退休工人，跟梁家八竿子打不着，”

王鹏早有准备，调出一份股权穿透图，

沉稳的详细说道：“但往上倒三层，这家公司的实际控制人，是梁振国的远房表弟，叫张鬼，道上的人都喊他老鬼。

这人早年在南方倒腾外汇，九几年就干地下汇兑，手头上的路子野的很，梁家洗白黑钱，大半都是走他的通道……”

“等一下！”

郑山河坐在旁边，手里攥着老花镜，听到“老鬼”两个字，眉头猛的一皱，

立刻站起来，快步走到王鹏的身后，眯起双眼仔细看了看屏幕，

接过王鹏的话头，沉声说道：“是他？十年前我查运钞车赃款的时候，就怀疑过有地下钱庄帮忙转钱！

当时顺藤摸瓜摸到这家恒通贸易，结果赵立东亲自下令叫停，说人家是正规纳税企业，不许乱查……没想到藏了这么多年，还在干这个勾当！”

“藏的深，不代表没痕迹，”

易飞指尖轻轻敲了敲桌面，目光锐利的看着电脑屏幕，

沉声说道：“以前赵立东当保护伞，他们能安安稳稳躲在背后赚钱。现在赵立东倒了，丁茂全也进去了，梁振国困在看守所里……

他老婆肯定急着把剩下的钱转去境外，这老鬼的钱庄，就是他们最后一条资金通道。”

“没错！”

王鹏点头，眼里闪着兴奋的光，

“我盯了三天，最近几天的流水量突然翻了三倍，每天都有大笔资金涌进来，明显是在集中转移资产！

估摸着他们也怕夜长梦多，想趁着高建民还在外面活动，赶紧把钱洗出去……”

办公室里安静了几秒，所有人的目光都落在易飞身上。

打掉这个地下钱庄，等于直接斩断梁家最后的资金命脉，

不管是梁振国想在看守所里运作关系，还是他老婆孩子想跑路出国，

没了钱，全都寸步难行。

甚至连藏在省城的高建民，也会因为这条通道的断裂，少了一条重要的资金周转路径。

“打蛇打七寸，打黑先打钱！”

易飞缓缓开口，指尖在“恒通贸易”四个字上重重一点，

朗声说道：“这个钱庄，必须立刻端掉！不能等，等他们把钱转去了境外，再想追回来就难了。”

“易哥，我带队去吧！”

王鹏第一个举手，眼神坚定的大声说道：

“这条线是我挖出来的，所有账户、人员、窝点位置我都摸的清清楚楚！

我会联合经侦、银行和海关的人一起上，保证一网打尽，一分钱都不让他们转出去！”

“行，”

易飞看了他一眼，略一沉吟，点了点头：

“你牵头，经侦支队抽三个人，银行派两个风控专员，海关缉私的同志配合核查跨境流水。

一共分三组，一组守写字楼出入口，一组直接冲办公区控制人员，一组专门负责固定电子证据、冻结账户。”

“记住，”

易飞话锋一转，语气加重了几分，

给王鹏下达详尽具体的指令：“行动一定要快！要准！进门第一时间控制所有电脑和U盘，不能给他们删除数据的机会！

所有涉案账户，当场冻结，一笔都不能漏！”

“明白！”

王鹏郑重点头，指尖已经开始在键盘上飞快的整理行动方案。

“林浩，你带一队人，同步抓捕钱庄的几个线下对接人，”

易飞又转向旁边的林浩，用激励的眼神紧紧盯着他的眼睛，

朗声下达命令：“就是那几个专门帮梁家收现金、走对公账户的中间人，一共四个，地址王鹏一会儿发给你。分头行动，同时动手，不能走漏半点风声！”

“收到！保证一个都跑不了！”

林浩攥了攥拳头，眼里满是跃跃欲试的光。

“郑叔，您辛苦一趟，去银行风控中心坐镇，”

易飞看向郑山河，神色变得非常尊重，

正色说道：“所有涉案账户的冻结、流水调取，您盯着点，尤其是十年前运钞车那笔赃款的流向，要是能从钱庄的旧账里翻出来，就彻底闭环了。”

“放心吧易飞，”

郑山河戴上老花镜，重重的点头，脸上带着压抑不住的激动，

“十年了，这条断了十年的资金线，今天总算能接上了！我一定把每一笔账都核对清楚，给那些死者一个交代！”

部署完毕，所有人立刻行动起来。

王鹏趴在电脑前，用了半个钟头，

把详细的行动方案、人员分工、窝点平面图、重点控制区域全部整理出来，

标注的清清楚楚。

林浩去枪械室领装备，点齐人手，

郑山河则连夜联系银行和海关的负责人，

协调联合行动的时间。

易飞站在窗边，看着窗外沉沉的夜色，指尖的烟最终还是没点燃。

他心里清楚，这个地下钱庄，不只是梁家的钱袋子，

更是连接齐州本地黑恶势力，和境外资金的关键节点。

如果能够顺利的端掉它，不止是断了梁振国的后路，更是狠狠砍了高建民一刀。

那位前市委书记在海外藏了多少资产？有多少是通过这条通道转出去的？

没人比老鬼更清楚。

只要抓住老鬼，撬开他的嘴，

高建民的资金黑幕，就能撕开一个大口子。

“易哥，都安排好了，凌晨四点集合，五点准时动手，”

王鹏走过来，手里拿着打印好的行动方案，

向易飞庄重的做出行动汇报：“选在五点动手，是因为这个点他们刚完成隔夜的跨境结算，正在整理当天的账目，人最齐，电脑也都开着，证据最好固定。而且天刚蒙蒙亮，街上人少，不容易打草惊蛇。”

“我看看，嗯……做的不错，”

易飞接过方案扫了一眼，条理清晰，考虑周全，连应急方案都做了两套，

不由得眼角抹过一丝欣慰的笑意，

点了点头说道：“考虑的很周到。注意安全，老鬼干了二十多年地下钱庄，手里说不定有防身的东西，进去之后先控制人，再查东西。”

“放心吧易哥，”

王鹏笑了笑，眼里带着几分笃定，几分鉴定，

郑重说道：“我跟经侦的同志都交代过了，破门之后先搜身，所有人双手抱头蹲地上，不许碰任何电子设备。

银行的同志带了专用的离线设备，当场就能导数据、冻账户，绝对不会给他们反应的时间。”

方案很完美，再也没什么可挑剔的了。

易飞拍了拍他的肩膀，没再多说。

从云东派出所那个只会敲代码的年轻技术民警，到现在能独当一面、带队端掉地下钱庄的骨干，

王鹏的成长，他看在眼里。

凌晨四点半，三辆没有挂牌的面包车，

悄无声息的停在了城西老写字楼对面的巷子里。

车里关着灯，所有人都穿着便装，手里攥着警官证和手铐，呼吸都放的很轻。

王鹏坐在第一辆车的副驾驶，

手里拿着平板电脑，屏幕上是写字楼内部的实时监控画面。

他提前黑进了大楼的安防系统，把钱庄所在的三楼走廊、电梯口的画面都切了出来。

画面里，恒通贸易的玻璃门还透着光，隐约能看见里面有人影晃动。

“鬼哥，最后一笔三百万，刚从振邦物流的账户转过来，现在拆分吗？”

写字楼三楼的办公室里，灯光昏黄，烟雾缭绕。

四张办公桌拼在一起，上面摆着八台电脑，

每个屏幕上都跳着不同的银行界面，

密密麻麻的数字飞速滚动。

四个年轻的操作员坐在电脑前，

手指飞快的敲击着键盘，眼睛死死盯着屏幕，连眨眼都很少。

最里面的老板椅上，坐着个干瘦的中年男人，

头发稀疏，面色蜡黄，眼角有一道浅浅的疤，

正是老鬼张鬼。

他手里夹着一支燃到一半的烟，烟灰积了长长一截，

眼睛盯着面前的主屏幕，上面是香港账户的余额变动。

“拆！拆成三十笔，每笔十万，分别打进那二十个散户账户里，今天之内全部转去香港账户，”

老鬼吐了一口烟，沙哑的声音就像一头恶鬼在嘶吼，

“梁太太那边催的紧，说最晚明天中午，必须把剩下的钱全部转出去，晚了就来不及了。”

“鬼哥，至于这么急吗？”

旁边的小弟一边操作一边小声的嘟囔：

“以前几百万都不慌，现在怎么跟火烧屁股似的？赵局虽然进去了，不是还有高书记吗？他老人家在省里能量那么大，还能让梁家翻了船不成？”

“你懂个屁！”

老鬼瞪了他一眼，把烟蒂按灭在烟灰缸里，脸上带着几分烦躁，有些恼火的说道：

“丁茂全都进去了！齐州市长说抓就抓，你以为高书记还能稳坐钓鱼台？

梁家倒了是小事，万一查到咱们头上来，这条线断了，大家都得进去吃牢饭！”

他干这行二十多年，最懂的就是见风使舵。

早年跟着南方的老板干，后来回齐州抱上梁家的大腿，

靠着赵立东和高建民的保护伞，

安安稳稳赚了十几年的黑心钱。

可现在保护伞一个个倒台，梁振国困在看守所里，丁茂全被省纪委带走，

看到这种情况，就算一个傻子也都知道，风向变了，该准备后路了。

他早就做好了跑路的准备。

香港那边的账户都清理的差不多了，

就差梁家最后这几笔尾款。

等钱一到账，他立刻就从深圳过关，

飞去加拿大，这辈子都不回来了。

“鬼哥，你说……警察会不会查到咱们这儿啊？”

另一个操作员有点慌，手指都有点抖，

颤声说道：“我昨天听说，赵立东老宅的账本都被抄了，里面会不会提到咱们？”

“提个屁！”

老鬼嘴硬，心里却也有点发虚，

“咱们跟梁家从来都是单线联系，账走的全是空壳公司，层层拆分，就算查到恒通贸易，也只能查到正常贸易流水，绝对抓不到实锤……

再说了，真要是警察来了，大不了把硬盘一砸，U盘一冲，谁能证明咱们干地下汇兑？”

话虽这么说，他还是下意识的拉开抽屉，

摸了摸里面的移动硬盘和几个加密U盘。

这些是他的命根子，也是最后的底牌。

真要是出事了，带着这些东西跑，到了国外照样能东山再起。

就在这时，走廊里突然传来一阵杂乱的脚步声。

老鬼心里咯噔一下，猛的站起身，凶狠的嘶吼一声：

“谁？”

没人应声，脚步声越来越近，径直停在了玻璃门外面。

“不好！”

老鬼脸色大变，想都没想就伸手去抓抽屉里的U盘，

嘴里大喊：“快！删数据！把硬盘都拔了！”

几个操作员瞬间慌了神，手忙脚乱的想去关电脑、拔硬盘。

可已经晚了。

“砰！”

一声巨响，玻璃门被直接撞开。

“警察！不许动！”

王鹏冲在最前面，手里高举着警官证，

身后跟着七八名便衣民警，像猛虎下山一样冲了进来。

“双手抱头！蹲在地上！不许碰任何东西！”

民警们动作极快，两人一组，瞬间就把四个操作员按在了桌子上，

手腕反拧，咔嚓一声铐上。

老鬼的手刚碰到U盘，就被一名民警狠狠按住肩膀，重重的压在办公桌上，

脸贴着凉凉的玻璃台面，动弹不得。

“放开我！你们干什么！我是正规做生意的！你们凭什么抓我！”

老鬼挣扎着大喊，脸憋的通红，

“我要找律师！我要投诉你们！”

“正规做生意？”

王鹏走到他面前，抬手扫过满屏幕的转账界面，冷笑一声，

“正规贸易公司，同时操作几十个个人账户跨境汇款？正规公司，不敢走银行正规汇兑，要靠拆分散户账户走钱？

张鬼，干了二十多年地下钱庄，你这套说辞，骗骗外行还行，骗我们？差远了！”

王鹏霸气的一挥手，身后银行的工作人员立刻上前，拿出专用设备，接上电脑主机。

“所有账户，全部冻结！”

两名银行风控专员动作飞快，手指在键盘上敲击，一行行代码像流水般快速闪过，

屏幕上原本还在跳动的转账界面，瞬间全部停摆。

“账户冻结成功！”

“香港对接账户同步冻结！”

“二十三个散户账户全部冻结！”

一声声汇报传来，老鬼的脸色越来越白，

额头上的冷汗顺着脸颊往下淌，滴在玻璃桌面上，晕开一小片水渍。

他怎么也想不通，警察怎么会来的这么快，这么准？

明明藏的这么深，明明走的都是干净的贸易壳子，明明赵立东都把所有线索都压下去了……

怎么就被端了？

王鹏没理会他的失魂落魄，

冷眼一扫，随后快速走到办公桌后，蹲下身仔细搜查，

短短片刻，王鹏便从抽屉里搜出那一堆移动硬盘和加密U盘。

将它们全部装在证物袋里，又让人把所有电脑主机、账本、银行卡全部封存，贴好封条。

“初步统计了一下，”

银行的负责人走过来，手里拿着刚打印出来的冻结明细，满脸都是不敢置信，双眼里还带着几分震惊，

有些颤抖的说道：“当场冻结的人民币账户资金，加上香港账户的外币，折算下来一共……一亿两千万。还有几笔正在转账的，也被我们中途截停了，一分钱都没转出去……”

“一亿两千万……”

旁边的经侦民警都倒吸一口凉气。

他们也端过几个地下钱庄，大多是几百万上千万的规模，

一次性冻结一个多亿的，这还是新娘子上花轿，头一回。

“不止这些，”

王鹏指着搜出来的一摞账本，冷冷说道：

“这些都是旧账，往前能倒十几年。梁家这么多年洗白的黑钱，高建民转出去的赃款，估计大半都从这儿走的。把这些账捋清楚，能牵出一大串人。”

他拿出手机，给易飞打了个电话。

“我是易飞，王鹏，你那边怎么样了？”

电话刚接通，他就压不住声音里的兴奋：

“易哥！成了！人赃并获！老鬼和四个操作员全抓住了！当场冻结资金一亿两千万，还有大量旧账本和硬盘！一分钱都没让他们转出去！”

电话那头的易飞，刚结束和督导组的通话，听到这个消息，嘴角微微上扬。

“干的漂亮。人先带回市局，证据全部封存好，安排专人看守。老鬼嘴硬，先晾他几个小时，等林浩那边把下线都抓了，再一起审。”

“明白！”

挂了电话，王鹏指挥着众人，把嫌疑人押上车，证物全部清点装车。

清晨的阳光刚好穿过写字楼的玻璃窗，

落在贴了封条的办公桌上，也落在那一摞摞厚厚的账本上。

藏了十几年的地下钱庄，梁家赖以生存的资金命脉，就在这个清晨，被彻底斩断。

同一时间，林浩带队的抓捕组也传来捷报。

四个线下中间人全部落网，无一漏网。

其中一个负责帮梁家收现金的中间人，当场就交代了，

他说最近半个月，梁振国老婆陆陆续续给了他八百多万现金，

让他通过老鬼的钱庄转去境外，连手续费都给了二十万。

郑山河那边也有了进展。

在银行风控中心，他对着老鬼钱庄的历史流水，一笔一笔的核对，

果然在十年前的旧账里，找到了那笔运钞车赃款的流转痕迹。

一千两百万赃款，拆分之后分七笔打进恒通贸易的账户，

停留了不到三天，就全部转去了香港，

其中七成最终流向了高磊的海外信托。

“找到了……终于找到了……”

郑山河看着屏幕上的转账记录，手指都在抖，眼眶瞬间就红了。

十年了。

整整十年。

当年他查到顺达物流就断了的资金线，

今天终于在老鬼的旧账里，完整的拼了回来。

从运钞车被劫，到赃款分流洗白，

再到流入高建民、赵立东等人的口袋，

每一步都清清楚楚，证据确凿。

他拿起电话，给易飞打过去，声音都带着哽咽：

“易飞……找到了！运钞车那笔钱，确实是走老鬼的钱庄转出去的！高建民拿七成，铁证如山！他赖不掉了！”

“辛苦您了郑叔，”

易飞的声音很稳，也带着一丝释然，

沉稳的说道：“把证据整理好，存档备份。等老鬼开口，人证物证齐全，高建民就彻底跑不掉了。”

上午九点，易飞赶到了城西那栋旧写字楼。

钱庄的玻璃门上已经贴了封条，门口有两名民警看守。

楼下停着几辆警车，引来不少路过的居民驻足观望，低声议论着。

王鹏正站在楼门口等他，眼里带着熬夜的红血丝，却精神十足。

“易哥，你来了。”

易飞点点头，走上台阶，站在贴了封条的玻璃门前，往里看了一眼。

屋里还保持着抓捕时的样子，

桌椅凌乱，电脑屏幕还黑着，

地上散落着几张打印纸，上面印着密密麻麻的数字。

阳光透过玻璃洒进来，照在白色的封条上，

“齐州市公安局查封”几个字格外醒目。

“打黑先打钱，钱断了，他的底气就断了。”

易飞缓缓开口，声音沉稳，字字有力。

他很清楚，黑恶势力之所以嚣张，之所以能拉拢保护伞、能养打手、能逍遥法外，

归根到底，靠的就是钱。

有钱，就能买通官员，就能打通关系，就能逍遥法外。

可现在，梁家的对公账户冻了，隐秘的地下钱庄端了，

最后一亿两千万资金全部被扣，等于被抽掉了脊梁骨。

别说运作关系捞人，就连请律师的钱，以后都未必能拿的出来。

“老鬼那边审了吗？”

易飞问道。

“还没，刚带回去，正在办羁押手续，”

王鹏回道：“这老小子嘴硬的很，一路上都喊冤，说自己是正规外贸生意，什么都不肯说……

我打算先把他晾着，等把硬盘里的数据都导出来，把他这些年的账都捋清楚，再慢慢跟他算。”

易飞点头：“不急。他干了二十多年，手里的料肯定不少。不止梁家的账，高建民的，还有其他官员的，都得从他嘴里抠出来。

慢慢来，证据摆到他面前，他自然会开口。”

两人正说着，易飞的手机突然响了。

是看守所打来的。

“易支队，不好了！”

电话那头的狱警声音很急，

“梁振国刚才听说钱庄被端、资金全冻了，情绪特别激动，没说两句话就突然咳血，直接晕过去了！现在已经送狱医室抢救了，人还没醒！”

易飞眉头微微一皱。

倒不是意外。

梁振国纵横齐州十几年，靠的就是手里的钱和关系网。

现在关系网破的破、抓的抓，最后一条资金通道也被端了，一亿两千万打了水漂，

他急火攻心吐血，太正常了。

“全力抢救，安排专人看守，醒了第一时间通知我，”

易飞淡淡吩咐，

“另外，暂停他的律师会见，防止串供。”

“明白！”

挂了电话，王鹏忍不住咋舌：“这么不禁打击？刚端了他的钱庄，就气吐血了？以前看他挺横的啊。”

“横，是因为手里有钱有底气，”

易飞冷笑一声：“现在钱没了，后路断了，他知道自己彻底没指望了，当然扛不住。”

梁振国这一吐血，意味着梁家最后的抵抗，也随之土崩瓦解。

没了钱，没了保护伞，困在看守所里的梁振国，就是没牙的老虎，掀不起任何风浪。

接下来，就该轮到藏在省城的高建民了。

“走吧，回市局，”

易飞转身往楼下走，

“下午开案情分析会，把钱庄查出来的所有线索全部梳理一遍。

重点盯和高建民相关的资金流向，还有那些跟老鬼有往来的公职人员，一个都别漏。”

“是！”

王鹏快步跟上，脚步轻快的很。

阳光洒在两人身上，把影子拉的很长。

端掉一个地下钱庄，冻结一亿两千万赃款，

斩断的不只是梁家的资金命脉，

更是撕开了高建民海外资产的冰山一角。

这盘棋，下到这里，胜负早已分明。

而三百公里外的省城，高建民的私人会所里，气氛却降到了冰点。

顾柏站在书桌前，头埋的很低，声音都带着几分颤抖：

“老板……齐州那边传来消息，老鬼的钱庄……凌晨被端了……

人赃并获，一亿两千万资金全部冻结，连带着十几年的旧账本也被抄走了……”

“啪！”

高建民手里的核桃，狠狠砸在了红木桌面上，发出一声沉闷的巨响。

他背对着顾柏，站在窗边，

脸色阴沉的像要滴出水来，周身的气压低的吓人。

过了许久，他才缓缓开口，声音冷的像冰：

“易飞……又是这个易飞。好，真是好得很啊……”

老鬼的钱庄，不止是梁家的通道，也是他的。

这些年他收的贿赂、捞的黑钱，

大半都是通过老鬼的手，辗转腾挪之后，

打进高磊的海外账户里。

现在钱庄被端，账本被抄，

等于他这些年的黑账，全都落到了警察手里。

“老板，现在怎么办？”

顾柏小心翼翼的问道：

“老鬼那人……嘴严不严？会不会把您给咬出来？”

高建民闭了闭眼，再睁开时，眼底只剩下狠戾。

“嘴严不严，得看他能不能开口说话，”

他缓缓转过身，眼神阴鸷的吓人，

“看守所那边，不是还有我们的人吗？告诉老鬼，把嘴闭紧了，他的家人，我会照顾好。要是敢乱说话……”

后面的话他没说，可其中的寒意，让顾柏都忍不住打了个寒颤。

“还有，”

高建民走到书桌前，拿起笔，在宣纸上写下一个“杀”字，

笔锋凌厉，带着森森杀气，

“梁振国那边，也别等了。既然已经没用了，就让他永远闭嘴吧！”

“是，我马上去安排。”

顾柏躬身应下，悄无声息的退了出去。

书房里重新恢复安静。

高建民站在书桌前，看着宣纸上那个力透纸背的“杀”字，嘴角勾起一抹阴冷的笑。

想扳倒他？

没那么容易。

只要知道内情的人都死光了，就算有账本又如何？

只要死无对证，谁也定不了他的罪。