第66章 非法集资诈骗案(1 / 1)

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清晨的薄雾还未彻底散尽，云东县城在微凉的轻风中渐渐苏醒。

城东派出所的大院里，警车依次整齐停放，

值班室的灯光彻夜长明，新一天的勤务工作准时拉开序幕。

自易飞主持所内工作以来，全所上下纪律严明，

值班、巡逻、接处警各项流程有条不紊，辖区治安环境持续向好，

但在平静之下，暗流从未真正消散。

上午八点刚过，接警大厅的玻璃门被接连推开，

数位白发老人相互搀扶着走了进来，

每个人脸上都写满焦灼与愁苦，脚步沉重，

气氛压抑得让人喘不过气。

值班民警连忙起身迎上前：“大爷大妈，慢慢说，遇到什么事了？”

为首的老人名叫陈守义，今年六十七岁，

是城东辖区的退休老工人。

他头发花白，脊背微微佝偻，

布满皱纹的双手紧紧攥着一沓纸质合同，

嘴唇不停哆嗦，半天没能说出一句完整的话。

跟在他身后的几位老人，年纪最小也年过花甲，

有的眼眶通红，有的唉声叹气，

显然都是遭遇了不小的变故。

“警察同志，我们被骗了！”

缓了好一阵子，陈守义才颤抖着将手中的合同递到柜台上，

沙哑的嗓音带着哭腔：“辛辛苦苦攒了一辈子的养老钱，全被套进去了，现在平台关了，负责人也联系不上，这可让我们怎么活啊啊啊……”

接警民警心头一沉，立刻拿出接警登记本开始记录。

随着老人们你一言我一语的讲述，

一桩针对老年群体的非法集资案件轮廓渐渐清晰。

涉案平台名为“恒鑫财富”，

对外包装成正规P2P理财平台，

打着“零风险”、“保本高息”的幌子，

专门瞄准防范意识薄弱的老年人实施诈骗。

不法分子深谙老年群体的心理，

前期安排工作人员深入各个社区，开展免费体检、赠送米面粮油、组织茶话会等活动，

用“亲情牌”拉近和老人们的距离，

再逐步推介所谓的养老理财产品。

平台对外宣称，只需投入一万元，每月就能拿到八百元利息，

年化收益远超银行正规存款数倍，

还承诺资金随存随取、平台有大型实体企业兜底。

起初有部分老人半信半疑，试探着拿出小额度投入，然后发现这个平台果然按时兑付利息，相当靠谱，

这就彻底打消了众人的顾虑。

短短两个多月时间，城东及周边多个社区共有二十余名老人上当受骗，

有人拿出毕生积蓄，有人甚至瞒着子女取出银行定期，

累计涉案金额突破百万元。

就在三天前，“恒鑫财富”突然全部无法登录，线下门店人去楼空，所有工作人员失联，

老人们这才幡然醒悟，慌忙结伴前来报警。

听完案情，正在办公室梳理卷宗的易飞立刻赶到接警大厅。

他走到老人们身前，目光扫过那一沓印刷精美的理财合同，

合同落款处盖着模糊的公司公章，条款看似正规，实则全是陷阱。

陈守义看到身着警服的易飞，像是抓住了最后一根救命稻草，

踉跄着上前，伸出干枯的双手，

一把紧紧握住了易飞的手掌。

老人的掌心粗糙冰凉，布满老茧，

用力之大仿佛生怕眼前的希望溜走。

他浑浊的双眼蓄满泪水，声音哽咽，

反复追问着同一个问题：

“警察同志，这是我和老伴省吃俭用，攒了一辈子的养老钱，还有给孙子准备的学费……现在钱全没了……这笔钱，还能要回来吗？”

易低头看向这双饱经岁月的手，心脏一揪。

他清楚的知道，这笔钱对于这些老人而言，

不仅仅是数字，是晚年生活的全部保障，是余生的依靠。

他没有松开手，任由老人紧紧握着，

掌心传来的颤抖让他心绪沉重。

面对老人无助的眼神，他放缓语速，将声音压到前所未有的轻柔，

一字一字的郑重回应：“大爷，您放心。我们一定会全力侦查，尽全力帮大家追回损失。这笔钱，能要回来。”

没有夸大的承诺，没有空洞的安慰，却有着不容撼动的笃定。

陈守义听到这句话，紧绷的情绪彻底崩塌，

泪水顺着沟壑纵横的脸颊滑落，握着易飞的手又用力了几分。

周围几位老人也纷纷红了眼眶，连日来的恐惧、焦虑与绝望，在这一刻有了一丝寄托。

易飞耐心安抚着众人的情绪，

安排民警逐一登记受害人信息、制作询问笔录，

细致记录每一笔投资金额、转账记录、平台宣传内容以及接触过的工作人员样貌特征。

待所有老人登记完毕，又安排专人护送独居老人回家，

反复叮嘱大家近期不要轻信各类高息理财宣传，

遇到可疑人员第一时间报警。

送走最后一位老人，接警大厅终于恢复安静。

林浩站在一旁，看着易飞略显凝重的神色，

忍不住感慨：“易哥，我从来没见过你跟群众说话时，把声音放得这么轻……刚才那位大爷的样子，看着实在太让人心酸了。”

“他们一辈子老实本分，靠着血汗钱安稳度日，临了却被这些不法分子盯上……”

易飞松开微微收紧的眉头，语气沉了下来，

“专门诈骗老年人的钱财，这种行径比普通盗窃、诈骗更加恶劣！而且这个P2P平台，其运作模式成熟，有完整的宣传、拉客、资金流转链条，绝对不是小打小闹的零散骗子。”

结合此前掌握的线索，易飞心中隐隐生出不好的预感。

云东境内的黑恶势力、不法商户大多和省城梁家有着千丝万缕的联系，

这个突然冒出来、专门收割老年人血汗钱的理财平台，

恐怕也脱不开干系。

“先把所有笔录、证据整理归档，同步对接经侦大队。”

易飞果断下达指令，

“非法集资属于经济犯罪，主力侦查工作由经侦负责，我们派出所全力配合外围摸排。”

林浩应声行动，转身整理堆积如山的笔录与证据材料。

此时王鹏也闻讯赶来，他刚结束片区流动人口登记工作，

听闻养老诈骗案后，主动请缨：

“易哥，我来查平台的线上数据、工商注册信息和资金流水吧，这些我比较熟悉。”

王鹏心思缜密，精通数据分析与线上溯源，

此前搭建农产品电商店铺、梳理梁家资金疑点时，都展现出极强的专业能力。

“好！”

易飞当即点头应允：

“重点核查平台注册主体、实际控制人、股东信息，还有近期账户流水、负责人出行轨迹。

这个平台突然关停，负责人大概率会转移资产、准备出逃，一定要赶在对方行动之前锁定线索！”

“明白！”

王鹏立刻回到办公电脑前，

打开公安内网、工商查询系统、金融数据联动平台，

指尖在键盘上飞速敲击，屏幕上不断跳出密密麻麻的数据、报表与注册信息。

他摒除杂念，全身心投入筛查工作，

一条条梳理线索，逐一排除无关人员与空壳公司。

时间一分一秒流逝，办公室里只剩下键盘敲击的清脆声响。

临近中午，王鹏忽然停下动作，眼神骤然一凝，

指着屏幕上的工商注册页面，沉声说道：

“易哥，查到关键线索了！”

易飞快步走到电脑旁，俯身查看屏幕。

页面显示，“恒鑫财富”的注册公司名为云东恒鑫投资理财有限公司，

注册地址在县城商圈写字楼，表面法人是一名外地人员，

可通过股权穿透、实际控股关系溯源后，

最终指向的实际控制人名为梁明远。

“梁明远？”

易飞默念这个名字，眼神瞬间冷了下来，

“省城梁振国的亲外甥。果然是梁家的手笔。”

结合此前所有案件脉络，梁家触角遍布云东各行各业，

线下有杨进这样的黑恶打手，官场有王海涛、丁茂全、孙志芳等保护伞，

如今又借助P2P理财平台，以非法集资的方式收割老年人养老钱，

手段愈发卑劣。

王鹏继续调取出入境记录、房产登记信息，补充关键线索，

做出更详细的情况汇报：

“我查了梁明的个人轨迹，近半个月内有三次往返省城与云东的出行记录，就在平台关停的前一天，他还办理了出境预审手续，有明显跑路倾向……

另外他名下在县城、省城共有七套商品住宅、两间临街商铺，最近一周全部委托中介挂牌低价出售，明显是在紧急变卖资产、转移资金。”

一系列异常行为相互印证，

梁明远销毁证据、卷款出逃的意图昭然若揭。

王鹏又导出平台近三个月的资金流水，

上百万涉案资金通过数十个二级账户层层拆分、跨区域转账，

最终大部分流向省城梁家旗下的核心账户，

资金链路清晰完整。

“证据链已经基本成型。”

王鹏将整理好的全套数据、截图、轨迹报表打包存档，

“平台运作、人员关系、资金流向、嫌疑人出逃迹象全部查实，可以正式移交经侦大队立案。”

易飞拿起全套线索材料，转身驱车赶往云东县公安局经侦大队。

经侦大队大队长名叫赵伟，年近五十，深耕经济犯罪侦查领域二十余年，办案经验丰富，作风严谨。

得知案情以及背后牵扯梁家势力后，赵伟神色愈发严肃。

近期全省正在开展打击非法集资、养老诈骗专项行动，

这起案件涉案金额超百万，受害群众多为老年弱势群体，

社会影响极其恶劣，

再加上幕后关联盘踞多年的梁家黑恶网络，

绝非普通经济案件。

赵伟仔细翻阅易飞送来的所有线索、笔录、电子证据，

反复核对梁明远的身份、出行轨迹与资产变动信息，

沉吟片刻后做出部署：“案情重大，受害人众多，嫌疑人存在出逃风险，不能有半点拖延！经侦大队要立刻正式对‘恒鑫财富’非法集资案立案侦查！”

立案决定书当场打印盖章，

鲜红的印章落在文书之上，代表着案件正式进入司法侦查程序。

赵伟抬眼看向易飞，郑重说道：

“易副所长，这起案件人员分散、窝点隐蔽，再加上梁家势力盘根错节，内部难免有人通风报信。

经侦主力负责深挖资金链条、抓捕核心人员、追查被转移赃款，

至于外围走访、受害人二次核实、可疑人员排查、线下窝点清缴这些外围工作，就全权交由城东派出所负责了。”

“我代表经侦大队，正式指定你担任本案外围线索总负责人。”

“保证完成任务。”

易飞立正行礼，语气坚定。

两人又就侦查分工、保密纪律、应急处置方案逐一沟通，

约定实时共享线索、同步推进工作，

严防嫌疑人闻风逃窜、销毁证据。

离开经侦大队，已是正午时分。

秋日的阳光直射大地，街道上车水马龙，行人往来，

一派平和景象。

可易飞的心情却丝毫轻松不起来。

阳光之下，仍有不法分子躲在阴影里，

将魔爪伸向毫无反抗能力的老人，

靠着骗取血汗钱牟取暴利。

驱车返回派出所，院内不少民警都已知晓案情，俱都神色极为愤慨。

林浩迎了上来：“易哥，经侦那边立案了吧？接下来我们怎么安排？”

“分三组开展外围工作。”

易飞站在院子里，按照在路上的思考，立刻开始快速布置任务，

“第一组，再次逐一对二十余名受害老人回访，补充细节，重点记录平台线下业务员的体貌、口音、活动范围，不漏掉任何一条细微线索！

第二组，前往平台原线下门店、宣传活动场地走访，调取周边监控、走访周边商户，排查残留工作人员！

第三组，配合社区网格员，在各个老年活动中心、菜市场、社区广场开展防诈骗宣传，避免更多老人上当受骗。”

“明白！”

在场民警齐声应答，迅速分组行动。

孙涛主动加入走访小组，年轻的警员眼神正气，对诈骗老人的行为满心不忿，

愤愤不平的说道：“这些人太没有底线了，连老人家的养老钱都骗，咱们一定要把他们全部揪出来！”

接下来的大半天时间，城东派出所全员行动，有条不紊推进外围摸排工作。

回访组耐心倾听老人的遭遇，补充笔录细节，

走访组穿梭在县城商圈、社区，调取监控、询问目击者，

宣传组拿着反诈宣传单，走到街头巷尾，结合本案案例讲解养老诈骗、非法集资的常见套路，

揭露“保本高息”背后的陷阱。

不少老人听完宣传后恍然大悟，连连后怕，

主动表示会提醒身边的老伙伴提高警惕。

一时间，辖区内反诈氛围愈发浓厚。

忙碌间隙，易飞再次翻看梁明远的相关资料。

梁振国的这个外甥年纪不大，却深得梁家敛财手段真传，

借助家族势力搭建非法平台，短短数月就聚敛百万不义之财。

如今他急于出境、变卖资产，足以说明他内心极度恐慌，

也侧面印证梁家在杨进、王海涛接连倒台后，

已经开始收缩战线、准备撤离。

“梁明远只是马前卒，真正的后台依旧躲在省城。”

易飞喃喃自语。

打掉一个梁明远、查封一个P2P平台，

只能斩断梁家一条敛财渠道，

想要彻底根除毒瘤，依旧任重道远。

傍晚时分，各组陆续传回摸排结果。

线下门店的监控大部分被人为删除，

但周边小卖部的监控拍下了几名业务员的活动轨迹，

多名受害老人补充了新线索，提供了两名固定上门拉业务的业务员姓名与住址，

宣传工作也覆盖了城东全部社区，反诈效果显著。

王鹏汇总全天外围线索，结合之前的数据分析，重新绘制出涉案人员关系图谱，

从实际控制人梁明远，到各级业务员、财务人员，

再到资金分流账户，层级划分清晰明了。

他将图谱送到易飞手中，严肃汇报工作：

“目前所有外围线索全部固定，经侦那边也传来消息，已经布控在交通枢纽、出入境口岸，就等收网时机。”

易飞接过图谱，仔细审视每一个名字与节点，

指尖在梁明远的名字上停顿许久。

“通知所有人今晚轮流值班，加强重点路段与口岸周边巡逻，密切关注可疑车辆与人员。”

他沉声吩咐：“嫌疑人狗急跳墙之下，很可能选择深夜出逃，我们必须守住第一道防线！”

“是！”

夜幕缓缓降临，华灯初上。

云东县城褪去白日的喧嚣，渐渐安静下来。

城东派出所依旧灯火通明，

办公区内卷宗、数据、线索铺满桌面，

民警们各司其职，没有一人松懈。

易飞走到接警大厅门口，望向远处的居民小区。

一栋栋居民楼灯火点点，无数老人正在家中安享晚年。

他想起白天陈守义老人紧握自己双手的模样，

那无助又满怀期盼的眼神，始终在脑海中挥之不去。

“大爷大妈们放心，我们绝不会让你们的血汗钱白白流失。”

易在心中暗暗立下誓言。

这起养老非法集资案，不仅是一起普通的刑事案件，

更是一场守护弱势群体、阻击黑恶余孽的战斗。

梁家妄想靠着歪门邪道继续在云东吸血，

这一次，注定要竹篮打水一场空。

林浩端着两杯热水走了过来，递给易飞一杯，

轻声说道：“易哥，你忙了一整天，歇口气吧。经侦那边刚发来消息，已经锁定梁明远临时藏身的出租屋，就等统一收网指令了。”

易飞接过水杯，暖意顺着指尖蔓延开来。

“再坚持一下吧，”

他看向窗外沉沉的夜色，目光坚定，

“等把这伙骗子全部抓获，追回赃款，把案子彻底办结，辖区才能真正安宁。”